WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...»

Краткий обзор

материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации,

посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма,

за период с 1 по 30 июня 2014 года

Информация органов законодательной и государственной власти

Российской Федерации

4 июня 2014 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный

закон № 149-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об

организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В часть 1.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) внесено дополнение: идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц страховых премий на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Источник информации: официальный портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru в сети Интернет.

5 июня 2014 года в Государственную Думу поступил законопроект о ратификации Совместной Конвенции Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития о взаимной административной помощи по налоговым делам (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

В 2010 году был принят Протокол о предоставлении доступа к подписанию этой конвенции любым государством мира во исполнение решения, принятого на лондонском Саммите 2009 года «Группы Двадцати»1, а также о поправках к Конвенции.

Протокол содержит следующие положения:

- обмен информацией (по запросу, автоматической или инициативной);

- одновременные налоговые проверки;

- налоговые проверки за границей;

- взыскание налогов.

Россия подписала Конвенцию 3 ноября 2011 года. Российскими уполномоченными органами по принятию мер в рамках Конвенции будут назначены Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации.

Источник информации: официальный сайт Государственной Думы в сети Интернет.

Конвенция была открыта для подписания 1 июня 2011 года. По состоянию на июнь 2014 года Конвенцию подписали 65 государств и территорий, включая все страны «Группы Двадцати», БРИКС, почти все страны ОЭСР, страны с крупнейшими финансовыми центрами.

21 июня 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации № 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в следующие нормативные акты Правительства

Российской Федерации:

1. В постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)». Постановлением дополнены требования к правилам внутреннего контроля.

В частности, предусмотрена обязанность организаций (за исключением кредитных организаций, являющихся, в том числе, профессиональными участниками рынка ценных бумаг), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы:

- по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании;

- о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции;

- по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Также определены меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных федеральным законом.

Установлена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей проводить систематические проверки своих клиентов в целях выявления среди них лиц, в отношении которых должны быть приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Правила внутреннего контроля подлежат приведению в соответствие с настоящим постановлением в течение 30 дней со дня вступления постановления в силу.

2. В постановление Правительства России от 27 января 2014 года № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» внесено изменение в части исключения ломбардов из перечня организаций, подлежащих постановке на учёт в территориальных органах Росфинмониторинга.

Указанные изменения внесены в связи со вступлением в силу статьи Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой Банк России определён как орган, контролирующий деятельность ломбардов.

Источник информации: официальный сайт Правительства Российской Федерации в сети Интернет.

30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон).

Закон устанавливает особенности осуществления организациями финансового рынка (в том числе кредитными организациями) финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на день вступления в силу настоящего Закона2.

В частности, Закон определяет:

- обязанности организаций финансового рынка по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (клиентов - иностранных налогоплательщиков);

- особенности обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков кредитными организациями и другими организациями финансового рынка;

- особенности информационного взаимодействия организаций финансового рынка с иностранными налоговыми органами и/или иностранными налоговыми агентами;

- требования по информационному взаимодействию между органами финансового рынка и уполномоченными органами;

- особенности взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, с иностранными организациями финансового рынка.

–  –  –

1 июня 2014 года в Социалистической Республике Вьетнам опубликован Декрет о наделении Агентства по банковскому надзору Вьетнама полномочиями и правами самостоятельного структурного подразделения.

В настоящее время Агентство функционирует в составе Государственного банка Вьетнама.

Новая структура Агентства будет включать в себя 11 департаментов и управлений.

Агентство будет осуществлять регулирование и надзор за кредитными институтами и филиалами иностранных банков, инспекционную деятельность, а также надзор в области противодействия коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Также Агентство наделяется правом законотворческой инициативы.

Настоящий декрет вступает в силу с 1 августа 2014 г.

Источник информации: информационное агентство «Factiva» в сети Интернет.

Закон принят с целью создания в Российской Федерации правовых оснований для реализации Закона США «О налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов» (FATCA).

1 – 6 июня 2014 года в Перу состоялось 22-е пленарное заседание Группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовых разведок 146 государств и территорий.

В рамках пленарного заседания состоялись встречи руководителей ПФР, проведены заседания рабочих групп, подписаны соглашения о сотрудничестве между Росфинмониторингом и ПФР Ангильи, Андорры, Бельгии, Нидерландов, Каймановых и Сейшельских островов.

Новыми членами Группы «Эгмонт» стали Ангола, Бруней, Гана, Намибия, Сен-Мартен, Танзания, Чад и Ямайка.

На пленарном заседании были приняты следующие решения:

- утвержден Стратегический план на 2014-2017 гг.,

- принята обновленная процедура членства;

- утверждена новая региональная структура Группы «Эгмонт», нацеленная на более тесное взаимодействие с региональными группами по типу ФАТФ.

Также на пленарном заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией пересмотренного в июле 2013 года Устава Группы «Эгмонт» (Revised Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter) и опытом прохождения странами взаимной оценки на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ 2012 года.

Источник информации: официальный сайт Росфинмониторинга в сетиИнтернет.

9-10 июня 2014 года в Риме (Италия) состоялось заседание Антикоррупционной рабочей группы (Anti-Corruption Working Group) «Группы Двадцати».

По результатам заседания было приняты «Принципы Группы Двадцати о бенефициарной собственности» (G20 High Level Principles on Beneficial Ownership).

Принципы включают положения об обеспечении применения процедур установления собственников и контролирующих собственность юридических лиц, об обеспечении соблюдения ими стандартов ФАТФ, о готовности к обмену информацией с другими странами для борьбы со злоупотреблением использованием легальных структур в целях содействия коррупции, уклонению от налогов и отмыванию денег.

Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперанси Интернэшнл»3 вынесла на повестку дня указанного заседания рабочей группы свои рекомендации: укрепить координацию и расширить правоохранительную деятельность против коррупции и отмывания денег, усилить меры по возврату украденных активов, предоставить надежную защиту для свидетелей и информаторов, усилить борьбу с «безопасными гаванями» (“safe harbor”) для коррумпированных лиц, повысить стандарты аудита и прозрачности.

–  –  –

По результатам исследований «Трансперанси Интернэшнл» 59% граждан стран «Группы Двадцати»

считают, что за последние два года коррупция в их странах выросла.

11 июня 2014 года в Риме (Италия) состоялась Четвертая ежегодная конференция высокого уровня для правительств и бизнеса (Fourth Annual High Level Conference for Governments and Business), организуемая по инициативе «Группы Двадцати» в целях налаживания более тесного сотрудничества между правительствами и частным сектором. На конференции при участии представителей Управления по борьбе с наркотиками и преступлениями ООН рассматривались вопросы борьбы с международной и транснациональной коррупцией.

–  –  –

16-18 июня 2014 года в Манаме (Бахрейн) состоялось 19-ое пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) (Middle East and North Africa Financial Action Task Force, MENAFATF) под председательством Руководителя Центрального банка Ирака (Central Bank of Iraq) и Президента Федерального правления высшего аудита Ирака (Federal Board of Supreme Audit).

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение 9-го годового отчета группы за 2013 год.

2. Усиление внимания к вопросам доступности финансовых услуг для физических лиц с низким уровнем доходов и распространения на них требований ПОД/ФТ.

3. Рассмотрение отчета о прогрессе Катара.

4. Рассмотрение и утверждение отчетов о прогрессе ОАЭ, Омана, Кувейта, Ливана, Египта, Сирии, Алжира, Судана, Мавритании, Саудовской Аравии, Туниса и Йемена. По итогам рассмотрения отчетов о прогрессе Саудовская Аравия, Тунис и Йемен были переведены в категорию стран, предоставляющих отчет о прогрессе каждые два года (облегченный мониторинг).

5. Утверждение отчетов Рабочей группы по взаимной оценке и Рабочей группы по техническому содействию и типологиям.

6. Итоги проведения 9-го форума подразделений финансовых разведок, на котором одобрен план вступления ПФР стран-членов МЕНАФАТФ в Группу «Эгмонт».

–  –  –

19 июня 2014 года Генерал-губернатор Канады одобрил принятый парламентом закон, предусматривающий распространение требований Закона «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

2000 года (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act 2000) на биткоины.

4 Генерал-губернатор (англ.: general governor) является представителем Короны Великобритании в странах Содружества наций. Одобрение им законопроекта (наличие подписи необязательно) означает, что В законе о ПОД/ФТ Канады биткоины определены в качестве «виртуальной валюты» (“virtual currency”). Основные положения закона:

- Закон распространяется на канадские юридические лица и иностранные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в сфере дилерства биткоинами на территории Канады. Закон не распространяется на услуги канадских дилеров биткоинами, предоставляемые за границей;

- дилеры биткоинов обязаны зарегистрироваться в подразделении финансовой разведки Канады (ФИНТРАК) и обеспечить процедуры комплаенса в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

- запрещено открывать и обслуживать корреспондентские банковские счета для дилеров биткоинов, которые не зарегистрированы в ФИНТРАК;

- обязанность дилеров биткоинов соблюдать требования по хранению отчетности, идентификации клиента, направлению сообщений о подозрительной операции (в частности, в случаях сообщений о возможно принадлежащих террористам активах, сообщений об операции на сумму равную или свыше 10 000 долларов или о нескольких операциях, осуществленных в течение 24 часов одним и тем же лицом на общую сумму равную или свыше 10 000 долларов, сообщения о разовом электронном переводе на сумму равную или свыше 10 000 долларов, осуществляемом по запросу клиента за границу или из-за границы);

- обязанность выявлять влиятельных политических лиц (иностранных, национальных или глав международных организаций) при осуществлении дилерами биткоинов международного перевода на сумму равную или свыше 100 000 долларов;

- обязанность применения дилерами биткоинов риск-ориентированного подхода.

Источник информации: официальный сайт Парламента Канады в сетиИнтернет.

26 июня 2014 года Федеральный Совет Швейцарии (Federal Council)5 принял отчет о применении виртуальных валют, подготовленный Министерством финансов (Federal Department of Finance), Министерством юстиции и полиции (Federal Department of Justice and Police), Национальным банком Швейцарии (Swiss National Bank) и Швейцарским управлением по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory).

По итогам рассмотрения отчета принято решение отложить разработку отдельного законодательства по регулированию биткоинов в связи с тем, что эта виртуальная валюта обладает незначительным экономическим весом в Швейцарии.

Действующее уголовное и финансовое законодательство и законодательство о ПОД/ФТ (в том числе, идентификация клиента и бенефициарных лиц) применяется к регулированию обращения виртуальных валют в Швейцарии в общем порядке.

–  –  –

Федеральный совет Швейцарской Конфедерации – коллегиальное федеральное правительство Швейцарии, которое состоит из 7 членов (соответствуют Министрам), возглавляющих отдельные Департаменты.

17 – 20 июня 2014 года в г. Москве состоялось 20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)6.

В рамках Пленарного заседания:

- утверждены мандат и план действий Рабочей группы по мониторингу рисков и надзору, утверждены отчеты других рабочих групп, а также график мероприятий ЕАГ на вторую половину 2014 года;

- одобрен отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2013 год;

- введены временные процедуры мониторинга программ амнистии капиталов в государствах-членах ЕАГ в рамках подготовки ко Второму раунду взаимных оценок и мониторингу добровольного соблюдения налогового законодательства;

- подписаны Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества, а также по итогам третьего заседания Совета глав подразделений финансовых разведок стран-участников СНГ в рамках пленарного заседания ЕАГ – Протокол о сотрудничестве между Советом и Антитеррористическим центром государствучастников СНГ;

- состоялись консультации с частным сектором ЕАГ по теме: «Новые платежи с учетом риск-ориентированного подхода».

Российская Федерация, Индия, Китай, Туркменистан и Узбекистан представили информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере ПОД/ФТ.

Приняты отчеты о прогрессе Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

В частности, Республика Таджикистан продолжила совершенствование системы ПОД/ФТ: внесены изменения в Уголовный кодекс и Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с достигнутым прогрессом принято решение о переводе Республики Таджикистан с процедуры усиленного мониторинга на режим стандартного мониторинга.

Кыргызской Республикой проведена работа по имплементации требований международных стандартов в нормативные правовые акты.

Кыргызстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению остающихся недостатков и представить отчет о прогрессе в рамках процедур снятия государства с мониторинга ЕАГ к следующему Пленарному заседанию в ноябре т.г.

Республика Беларусь за период с утверждения отчета о взаимной оценке в декабре 2008 года до настоящего времени достигла прогресса в выполнении ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ.

6 Государства-члены ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Государства и организации в статусе наблюдателей ЕАГ: Армения, Италия, Молдова, Монголия, Польша, Турция, Черногория, ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исполком СНГ, Контртеррористический комитет ООН, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Проведена работа по совершенствованию национального законодательства в области ПОД/ФТ: 12 июня 2014 года принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В частности, введена такая мера, как приостановление перемещения наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь с учетом требований, предусмотренных законодательством Таможенного союза. Также более широко представлены требования внутреннего контроля, включающие рискориентированный подход. Основные положения вступают в силу 4 января 2015 года.

Республике Беларусь рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению недостатков.

Вопрос о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга будет рассмотрен на Пленарном заседании ЕАГ в мае-июне 2015 года с предварительным рассмотрением промежуточной информации о принятых мерах на Пленарном заседании в ноябре т.г.

В Республике Казахстан был отмечен прогресс, достигнутый по устранению существующих недостатков по основным ключевым и базовым рекомендациям.

Казахстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению существующих недостатков по ключевым и базовым рекомендациям, имеющим рейтинги «не соответствует» и «частично соответствует». В рамках процедур снятия с режима стандартного мониторинга Казахстану необходимо представить 3-й (детальный) отчет о прогрессе по всем рекомендациям, имеющим указанные выше рейтинги, на Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2015 года.

Источник информации: официальный сайт ЕАГ в сети Интернет.

20 июня 2014 года по данным финансового отчета Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала Республики Латвия к участникам финансового рынка были применены штрафные санкции на общую сумму 651 000 евро. Самые крупные штрафы в размере 142 300 евро были наложены на две кредитные организации (названия не приводятся) в связи с недостатками систем внутреннего контроля, что стало причиной ряда случаев отмывания денег.

Источник информации: информационное агентство «Factiva» в сетиИнтернет.

23-27 июня 2014 года в Париже (Франция) состоялось 26-ое пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По итогам Пленарного заседания были приняты следующие решения:

1. Утверждены обновленные «Официальное заявление ФАТФ о государствах, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ» и «Заявление ФАТФ о текущем прогрессе государств в части соответствия международным стандартам в сфере ПОД/ФТ», предусматривающие три группы государств (территорий), находящихся в режиме мониторинга со стороны ФАТФ.

Иран и КНДР остались в I группе государств, в отношении которых ФАТФ в очередной раз призвала своих членов и другие государства к применению контрмер для защиты международной финансовой системы от исходящих от этих государств значительных рисков ОД/ФТ.

Во II группу государств, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, включены 4 государства: Алжир, Эквадор, Индонезия и Мьянма.

В III группу государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ, включены 22 государства: Албания, Ангола, Аргентина, Афганистан, Камбоджа, Куба, Ирак, Йемен, Зимбабве, Кувейт, Лаос, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Судан, Сирия, Таджикистан, Турция, Уганда и Эфиопия.

2. Принято коммюнике ФАТФ «Завершение Третьего раунда оценок и начало Четвертого раунда оценок».

В коммюнике сообщается о завершении Третьего раунда взаимных оценок, стартовавшего в 2004 году. Результатом этого раунда оценок стало значительное усиление систем ПОД/ФТ в странах-членах ФАТФ по ряду ключевых направлений (криминализация преступлений отмывания денег и финансирования терроризма;

усиление требований по надлежащей проверке клиента и информированию о подозрительных операций; расширение полномочий финансовых надзорных органов и ПФР; выполнение положений международных конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН; укрепление международного сотрудничества).

Четвертый раунд взаимных оценок начнется с оценки Австралии, Бельгии, Норвегии и Испании. В рамках Четвертого раунда все страны-члены ФАТФ будут оценены на предмет соответствия обновленным Стандартам ФАТФ. Процесс новой оценки основывается на результатах предыдущих оценок с усиленным акцентом на эффективность принимаемых мер ПОД/ФТ и противодействия распространению оружия массового уничтожения.

4. Одобрен выход Аргентины, Австралии, Германии и Южной Кореи из режима регулярного (ежегодного) представления отчетов о прогрессе в совершенствовании национального режима ПОД/ФТ.

5. Принято заявление ФАТФ в отношении Японии, призывающее обеспечить отвечающее международным стандартам законодательство в сфере ПОД/ФТ.

7. Приняты доклады ФАТФ «Риск совершения преступления финансирования терроризма в некоммерческом секторе» (Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations); «Финансовые потоки от незаконного производства и распространения афганских наркотиков» (Financial flows linked to the production and trafficking of the Afghan opiates); «Основные определения и потенциальные угрозы ОД/ФТ при использовании виртуальных валют» (Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks).

Источник информации: официальный сайт ФАТФ в сети Интернет.

24 июня 2014 года Управление финансовой информации Ватикана (Vatican’s Financial Information Authority) подписало с Подразделением финансовой информации Аргентины (Argentine Financial Information Unit) Меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Меморандум подготовлен в соответствии с моделью, предложенной Группой «Эгмонт» в целях формализации трансграничного обмена информацией между компетентными органами двух стран. На сегодняшний день Ватикан заключил подобные меморандумы с ПФР более десяти стран, включая Великобританию, США, Францию, Испанию, Италию и Германию.

Источник информации: официальные сайты Управления финансовой информации Ватикана и новостного агентства Catholic News Agency в сети Интернет.

26 июня 2014 года Парламент Казахстана принял проект закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море»7.

Указанное Соглашение заключено 18 ноября 2010 года между Казахстаном, Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

Соглашение содержит положения о сотрудничестве сторон в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техники, незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, а также отмыванием доходов, полученных преступных путем.

Соглашение предусматривает обмен информацией посредством письменных запросов об оказании содействия. Каждый компетентный орган обязан обеспечить конфиденциальность полученных информации и документов, если передающий компетентный орган считает нежелательным их разглашение.

Источник информации: информационное агентство «Интерфакс. НовостиСНГ».

30 июня 2014 года в США BNP Paribas (далее – Банк) признал себя виновным в одном случае подделки деловой документации и в одном случае сокрытия преступления, и согласился выплатить штраф в размере 8,9 миллиарда долларов США. Соглашение заключено с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, OFAC).

Правительство США в результате следственных действий предъявило Банку обвинение о незаконных переводах в период с 2002 по 2012 годы через его ньюйоркское отделение в интересах Судана, Ирана, Кубы и Бирмы в нарушение санкций США. Общая возможная сумма штрафа по такому обвинению в соответствии с американским законодательством составляет 19,272 миллиарда В Российской Федерации подписан Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 367-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море». Со стороны Российской Федерации в реализации указанного Соглашения в рамках своей компетенции участвуют: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная миграционная служба.

долларов США. Соглашение позволяет избежать возможного отзыва лицензии у банка при признании виновности.

Также в рамках соглашения Банк приостанавливает клиринг в долларах США на один год, начиная с января 2015 года. Деятельность парижских и международных подразделений, занимающихся вопросами нефти и газа, приостановлена. Операционные подразделения, задействованные в расследуемом деле, будут закрыты.

Дисциплинарным взысканиям подверглись около 100 сотрудников. Однако им не было предъявлено уголовных обвинений.

Этим делом государственные и судебные власти США пытаются привлечь внимание к деятельности системно-значимых финансовых корпораций.

Источник информации: официальный сайт Министерства финансов США и газеты The New York Times в сети Интернет.

Подготовлено Управлением координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными организациями



 

Похожие работы:

«ISBN 978–5–9906325–6–1 «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ:НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Сборник научных работ II-го Международного конкурса Часть I Липецк, 2015 Научное партнерство «Аргумент» II-й Международный молодежный конкурс научных работ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» Россия, г. Липецк, 21 октября 2015 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ Часть I Ответственный редактор: А.В. Горбенко Липецк, 2015 УДК 06.063:0 ББК 94.3 М75 Молодежь в науке: Новые аргументы [Текст]: Сборник научных работ II-го Международного молодежного...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РУСЛАН» Проект «Большая дорога маленького гражданина» г. Новый Уренгой Авторы проекта: Заведующий ДОУ – Б.А.Джемакулова Зам.зав. по ВМР – М.Н.Козлова Ст. воспитательМ.Б. Джемакулова Воспитатель – Т.Г.Андриеш Воспитатель -Т.А.Озова Воспитатель -Аргалева Г.Г. Воспитатель – Джемакулова М.Б. Оглавление 1.Введение 2.Реферативная часть...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНАЯ БРЯНЩИНА Информационный бюллетень 17 (191)/ 18 июня БРЯНСК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАК ОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАЯ 2014 ГОДА Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 7...»

«Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 04.12.2012 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ Документ предоставлен КонсультантПлюс (ред. от 25.06.2012) Дата сохранения: 04.12.2012 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В...»

«МОТ Международное Бюро Труда Рабочий Документ № МОТ/СПИД Значение 1 ВИЧ/СПИДа для рынка труда и занятости Франклин Лиск МОТ/СПИД Рабочий Документ № 1 Значение ВИЧ/СПИДа для рынка труда и занятости Франклин Лиск МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА – ЖЕНЕВА Copyright Международная Организация Труда, 2003 Первое издание 2002 г. Авторские права на публикации Международной Организации Труда охраняются Протоколом 2 Всемирной Конвенции об охране авторских прав. Тем не менее, краткие извлечения из этих публикаций...»

«Содержание коллективного договора 1. Общие положения 1.1. Определения 1.2. Стороны и статус коллективного договора 1.3. Цели и задачи Коллективного договора 1.4.Обязательность выполнения коллективного договора 1.5.Срок действия коллективного договора 1.6.Условия заключения коллективного договора, внесение изменений и дополнений 1.7. Контроль за выполнением коллективного договора 2. Трудовые отношения, основание возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений 2.1. Порядок заключения,...»

«Марат Оспанкулов Денежная книга http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11285915 ISBN 978-5-4474-1703-1 Аннотация Вы хотите улучшить своё материальное положение? Вам надоело жить в долг? Вы ненавидите свою работу? Вы находитесь в финансовом тупике? Как только появляются у вас деньги тут же появляются пробелы требующие финансовых затрат? Вы перелопатили целую гору книг об успехе, о том как достичь богатства, но вы также бедны, вы разочаровались в бизнес-литературе? Тогда эта книга для вас....»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ VII ВСЕРОССИЙСКОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА 7-9 июля 2014 г., г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Р. М. Вильфанд... 8 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ В. П. Дымников, В. Н. Лыкосов, Е. М. Володин.. 9 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ...»

«ПРОГНОЗ по африканской чуме свиней в Российской Федерации на 2015 год http://www.fsvps.ru/fsvps/iac Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») ПРОГНОЗ по африканской чуме свиней в Российской Федерации на 2015 год Авторы: Петрова О.Н. Коренной Ф.И. Дудников С.А. Бардина Н.С. Таценко Е.Е. Караулов А.К. Владимир 20 http://www.fsvps.ru/fsvps/iac УДК...»

«Игорь Романович Рызов Я всегда знаю, что сказать. Книгатренинг по успешным переговорам Серия «Top Business Awards» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11953284 Игорь Рызов. Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам: Эксмо; Москва; 2015 ISBN 978-5-699-82756-5 Аннотация Перед вами – интерактивная книга-тренинг по переговорам. В ее основе лежит сильная теоретическая база, которую отлично дополняют яркие, живые примеры и упражнения. Книга построена таким образом, что...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заключение Наблюдательного совета учреждения от 29.12. 20 14 г. № руководитель учреждения Председатель Наблюдательного совета учреждения: Григорьева И.В. Усик Г.Б. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) “ 29 ” декабря 20 14 г. “ 30 ” декабря 20 14 г. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад комбинированного вида» д. Борки и филиал д.Сергово...»

«ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Урсул А. Д. д. ф. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Центра глобальных исследований и профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова E-mail: ursul-ad@mail.ru Исследуется проблема формирования глобального управления в контексте предполагаемой эволюции глобальных процессов, перспектив выживания человечества и сохранения биосферы. Выражается мнение, что не только глобальным исследованиям, но и всей науке в...»

«ISSN 1991-3494 АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛТТЫ ЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК THE BULLETIN НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1944 ЖЫЛДАН ШЫА БАСТААН ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА PUBLISHED SINCE 1944 АЛМАТЫ ЫРКЙЕК АЛМАТЫ 2015 СЕНТЯБРЬ ALMATY SEPTEMBER Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан Бас редактор Р А академигі М. Ж. Жрынов Р е д а к ц и я а л а с ы: биол.. докторы, проф., Р А академигі Айтхожина Н.А.;...»

«Годовой отчет Сердце Санкт-Петербурга и Ленинградской области В непрерывном ритме смены напряжения и расслабления сердце дает нам энергию на протяжении всей жизни. Благодаря уникальным свойствам своих клеток, оно служит для человека генератором, бесперебойно посылающим энергию во все органы и клетки тела. В каждой клетке тела – а их примерно 75 миллиардов – энергия сердца. Энергия – это ключевое слово современного мира. Как человек не может жить без энергии сердца, так и мегаполисы, города,...»

«МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ г. МОСКВА 2015 год СОДЕРЖАНИЕ Вступление 4 Семьи погибших сотрудников ОВД 1. 5 Оформление удостоверения 1.1. 5-6 Льготы и компенсации 1.2. 6-10 Меры социальной поддержки и компенсации...»

«Информационное письмо О неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, Крымской геморрагической лихорадки и других инфекций, возбудителей которых передают иксодовые клещи (по состоянию на 01.01.2015 г.) Н. В. Шестопалов1, Н. И. Шашина1, О. М. Германт1, Н. Д. Пакскина2, О. П. Чернявская3, В. А. Царенко3, Н. З. Осипова3, Е. В. Веригина ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора, Роспотребнадзор, 3 ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии...»

«ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № 23 5 мая 2015 года ТОМ 4 СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СО­ БРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 15.04.2015 № 23/40-3C «О докладе Уполномоченного по правам ре­ бенка в Иркутской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2014 году» ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ...»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 16 23.05.2014 г. Киров Беляева Н.В.Председательствующий: Вычегжанин А.В. Члены правлеТроян Г.В. ния: Мальков Н.В. Юдинцева Н.Г. Кривошеина Т.Н. Петухова Г.И. Никонова М.Л. Владимиров Д.Ю. Отсутствовали: Трегубова Т.А. Секретарь: Кривошеина Т.Н., Зыков М.И., УполномоченШуклина Т.А., Новикова Ж.А., ные по делам: Калина Н.В., Левченко Н.Н., Муравьева А.С. Стрельчук Игорь...»

«УЛЭ КГА РУКОВОДСТВО ЭКЗАМЕНАТОРА Новое издание МИР РК ЛЕТНОГО СОСТАВА (Процедура 24А) Май 2015 Утверждена приказом Комитета гражданской авиации МИР Республики Казахстан от 15 мая 2015 года №179 Республика Казахстан Министерство по инвестициям и развитию Комитет гражданской авиации Управление летной эксплуатации Руководство экзаменатора летного состава (Процедура № 24А) УЛЭ КГА РУКОВОДСТВО ЭКЗАМЕНАТОРА Новое издание МИР РК ЛЕТНОГО СОСТАВА (Процедура 24А) Май 2015 СОДЕРЖАНИЕ Наименование глав...»

«1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Целями освоения дисциплины «Моделирование рабочего процесса с учетом влияния системы конструктивных и эксплуатационных факторов судовых ДВС» являются:формирование у аспирантов знаний о влиянии конструктивных и эксплуатационных факторов на показатели рабочего процесса судовых ДВС ознакомление аспирантов с контрольно-измерительными приборами и методами экспериметального исследования влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на показатели работы судовых ДВС...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.