WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ...»

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уралкалий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Уралкалий»

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край,

город Березники, улица Пятилетки, 63

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188

1.5. ИНН эмитента 5911029807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00296-A регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 1. http://www.uralkali.com используемой эмитентом для раскрытия 2.http://www.eинформации disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получено письменное мнение от 1 избранного члена Совета директоров, не присутствовавшего на заседании). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Решения по вопросам 1-3,вопросам 7-17, 19повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании

- Решения по вопросам4-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов, членов Совета директоров, принявших участие в заседании

- Решение по вопросу 18 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров,принявшими участие в заседании не заинтересованными в совершении сделок.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Годового отчета за 2014 год на иностранном (английском) языке, о подписании Положения об ответственности (ResponsibilityStatement) в Годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2014 год на иностранном (английском) языке.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год на иностранном (английском) языке (прилагается).

Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» подписать от имени Совета директоров ПАО «Уралкалий» Положение об ответственности (ResponsibilityStatement) в Годовом отчете ПАО “Уралкалий” за 2014 год на иностранном (английском) языке.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2015 год.

Принятое решение:

Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2015 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отдельных вопросах стратегии развития ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Принять к сведению мнение Комитета по аудиту о целесообразности рассмотрения Советом директоров и последующей реализации программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок

ПАО «Уралкалий» (далее – «Программа») на следующих основных условиях:

(1) В рамках Программы осуществляется приобретение обыкновенных акций ПАО «Уралкалий» номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее - «Акции»), включая Акции, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками ПАО «Уралкалий» («ГДР») (при этом каждая ГДР удостоверяет права на 5 Акций;

Акции и ГДР далее совместно именуются «Ценные бумаги»);

(2) Приобретение Ценных бумаг планируется осуществить во втором квартале 2015 года (включая срок подачи заявок на продажу Ценных бумаг, срок передачи Ценных бумаг и срок оплаты Ценных бумаг);

(3) Программа осуществляется посредством направления компанией EnterproServicesLimited (Республика Кипр, регистрационный номер 275331, адрес местонахождения: 1 Лампусас, 1095 Никосия, Кипр), входящей в группу лиц Общества, приглашения владельцам Акций и ГДР Общества направлять предложения (заявки) о продаже Ценных бумаг. Владельцы ГДР смогут принять участие в Программе без конвертации принадлежащих им ГДР в Акции;

(4) Максимальное количество приобретаемых в рамках Программы Ценных бумаг составит не более 468 750 000 Акций (включая Акции, права на которые удостоверены ГДР), что составляет 15,97% размещенных Акций Общества. Если до Окончания срока подачи заявок количество ценных бумаг, надлежащим образом предложенных к продаже, превысит указанное выше Максимальное количество Ценных бумаг, то их приобретение будет осуществляться на пропорциональной основе, за исключением того, что предложенные к продаже пакеты в размере 500 или менее Акций или 100 или менее ГДР будут приобретаться в полном объеме, а не на пропорциональной основе;

(5) Ценные бумаги будут приобретаться по цене 3,2 долларов США за одну Акцию и 16 долларов США за одну ГДР на общую сумму не более 1500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США.

ПАО «Уралкалий» намеревается в установленном порядке осуществить погашение Акций (в том числе (6) Акций, права на которые удостоверены ГДР), приобретенных в рамках Программы, с учетом необходимости соблюдения предусмотренных российским законодательством корпоративных одобрений и процедур.

Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту одобрить финансирование Программы за счет собственных средств ПАО «Уралкалий» путем предоставления займа компании EnterproServicesLimited в размере до 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) долларов США и поручить Генеральному директору ПАО «Уралкалий» осуществить все необходимые действия для выполнения настоящего решения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.О рассмотрении программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 50 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий»:

1. Рассмотреть и одобрить программу приобретения обыкновенных акций и депозитарных расписок ПАО «Уралкалий» (далее – «Программа») на следующих основных условиях:

(1) В рамках Программы осуществляется приобретение обыкновенных акций ПАО «Уралкалий» номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее - «Акции»), включая Акции, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками ПАО «Уралкалий» («ГДР») (при этом каждая ГДР удостоверяет права на 5 Акций;

Акции и ГДР далее совместно именуются «Ценные бумаги»);

(2) Приобретение Ценных бумаг планируется осуществить во втором квартале 2015 года (включая срок подачи заявок на продажу Ценных бумаг, срок передачи Ценных бумаг и срок оплаты Ценных бумаг);

(3) Программа осуществляется посредством направления компанией EnterproServicesLimited (Республика Кипр, регистрационный номер 275331, адрес местонахождения: 1 Лампусас, 1095 Никосия, Кипр), входящей в группу лиц Общества, приглашения владельцам Акций и ГДР Общества направлять предложения (заявки) о продаже Ценных бумаг. Владельцы ГДР смогут принять участие в Программе без конвертации принадлежащих им ГДР в Акции;

(4) Максимальное количество приобретаемых в рамках Программы Ценных бумаг составит не более 468 750 000 Акций (включая Акции, права на которые удостоверены ГДР), что составляет 15,97% размещенных Акций Общества. Если до Окончания срока подачи заявок количество ценных бумаг, надлежащим образом предложенных к продаже, превысит указанное выше Максимальное количество Ценных бумаг, то их приобретение будет осуществляться на пропорциональной основе, за исключением того, что предложенные к продаже пакеты в размере 500 или менее Акций или 100 или менее ГДР будут приобретаться в полном объеме, а не на пропорциональной основе;

(5) Ценные бумаги будут приобретаться по цене 3,2 долларов США за одну Акцию и 16 долларов США за одну ГДР на общую сумму не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США;

(6) ПАО «Уралкалий» намеревается в установленном порядке осуществить погашение Акций (в том числе Акций, права на которые удостоверены ГДР), приобретенных в рамках Программы, с учетом необходимости соблюдения предусмотренных российским законодательством корпоративных одобрений и процедур.

2. Одобрить финансирование Программы за счет собственных средств ПАО «Уралкалий» путем предоставления займа компании EnterproServicesLimited в размере до 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) долларов США и поручить Генеральному директору ПАО «Уралкалий» осуществить все необходимые действия для выполнения настоящего решения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Уралкалий»

в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (Протокол № 46 от 22.04.2015 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (Протокол № 46 от 22.04.2015 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2015 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9.Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» (Протокол № 46 от 22.04.2014 года) (прилагается) предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, и об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» указанных сделок.

Принятое решение:

12.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, на сумму до 33 258,2 миллиона рублей (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), согласно Приложению № 14.

12.2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ПАО «Уралкалий» сделок, указанных в Приложении № 14, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 8,26% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий».

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» – “15” июня 2015 года;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.

3. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.

4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г.

Березники, ул. Пятилетки, 63;

Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», - “13” мая 2015 года.

6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» – не позднее “22” мая 2015 года.

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – “12” июня 2015 года.

8. Утвердить оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в количестве 10 человек в составе: Осипов Д.В., Вищаненко А.В., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Деньгина А.Ю., Пологова Т.В., Ильясов Р.М., Самунин В.Б., Тимофеева К.И., Швецова М.В.

9. Назначить председателем оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» Осипова Д.В., заместителями председателя оргкомитета Вищаненко А.В. и Швецову М.В.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208ФЗ.

12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий».

14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

1. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем собрания Швецову Марину Владимировну, президиум в составе: Осипова Дмитрия Васильевича, Вищаненко Антона Владимировича, Швецовой Марины Владимировны.

2. Утвердить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:

по 1, 6-9, 13-14 вопросам – Швецова Марина Владимировна, по 2 вопросу – Осипов Дмитрий Васильевич, по 3 вопросу – Орлова Александра Владимировича и представитель ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит», по 5, 10-12 вопросам – Вищаненко Антон Владимирович.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

4. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

опубликовать не позднее 06 мая 2015 года в установленных Уставом ПАО «Уралкалий» средствах массовой информации (ежедневная газета «Российская газета») сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», а также на сайте ПАО «Уралкалий» по адресу: www.uralkali.com.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

3. Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год на иностранном (английском) языке.

4. Заключение ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

5. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год, в том числе заключение аудитора ПАО «Уралкалий», заключение ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

6. Оценка заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий»

за 2014 год, подготовленная комитетом Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту.

7. Рекомендации Совета директоров ПАО «Уралкалий» по кандидатурам аудиторов отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «Уралкалий» за 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

8. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий».

9. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Уралкалий».

10. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

11. Рекомендации Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Уралкалий» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам финансового года.

12. Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

13. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

15. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

Установить, что вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

С остальной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться с “12” мая 2015 года в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу:Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к.

104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном web-сайте ПАО «Уралкалий».

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

(прилагается).

7. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий»

(прилагается).

8. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий»

(прилагается).

9. Утвердить текст доклада Генерального директора ПАО «Уралкалий» для годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» №№ 1-8.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий» - создании и упразднении функциональных подразделений.

Внести следующие изменения в организационную структуру ПАО «Уралкалий»:

С 24 апреля 2015 года:

- Создать функциональное подразделение – Техническую дирекцию ПАО «Уралкалий»;

- Создать должность технического директора с прямым подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий».

С 24 июня 2015 года:

- Упразднить функциональное подразделение – дирекцию главного инженера ПАО «Уралкалий»;

- Упразднить должность главного инженера ПАО «Уралкалий»;

- Упразднить функциональное подразделение – дирекцию по производству ПАО «Уралкалий»;

- Упразднить должность директора по производству ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Согласование назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в непосредственном подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

С 24 апреля 2015 года согласовать назначение на должность руководителей функциональных подразделений:

Ницуленко Владимира Илларионовича на должность директора по капитальному строительству;

Котляра Евгения Константиновича на должность технического директора.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договоры страхования.Описание сделок прилагается (раздел 1 Приложение 27).

18.1.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ООО «Страховая компания «Согласие», указанных в разделе 1 Приложения 27, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ООО «Страховая компания «Согласие», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 27.

18.2.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «АльфаСтрахование», указанных в разделе 2 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «АльфаСтрахование», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 27.

Соглашение о прекращении обязательств зачетом.Описание сделки прилагается (раздел 2 Приложение 27).

18.3.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ЗАО «ВНИИ Галургии», указанной в разделе 2 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «ВНИИ Галургии», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 27.

Договоры подряда, договор оказания услуг.Описание сделок прилагается (раздел 3 Приложение 27).

18.4.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ЗАО «ВНИИ Галургии», указанных в разделе 3 Приложения 27, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «ВНИИ Галургии», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 27.

18.5.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», указанной в разделе 3 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 27.

Договор поставки. Описание сделки прилагается (раздел 4 Приложения 27).

18.6.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», указанных в разделе 4 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 27.

18.7.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», указанных в разделе 4 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 27.

18.8.

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», указанной в разделе 4 Приложения 27, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 27.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Уралкалий»

за 2014 год.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2014 год (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения апреля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23апреля 2015 г., № 303.

–  –  –

3.1.Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова (подпись)

3.2. Дата «24»апреля 2015 г. М.П.



 

Похожие работы:

«ISSN 2073 Российская Академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XV Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XV ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: Балабанов В.С. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, гл. редактор Булочникова Л.А. – д.э.н., профессор, научный редактор...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «На реке Сестре» Курортного района Санкт-Петербурга Публичный отчет отчект о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества «На реке Сестре» 2011-2012 учебный год Сестрорецк, 2012 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Курортного района г.Санкт-Петербурга Дом детского...»

«Департамент лесного комплекса Кемеровской области ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КЕМЕРОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Кемерово ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КЕМЕРОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КЕМЕРОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приложение № к приказу департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.01.2014 № 01-06/ ОГЛАВЛЕНИЕ № Содержание Стр. п/п Введение Глава Общие сведения Краткая характеристика лесничества 1.1. Наименование и...»

«ІННОВАЦІЇ В СУДНОБУДУВАННІ ТА ОКЕАНОТЕХНІЦІ Перша Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 90-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Секція № 6. Безпека мореплавства Особенности судов внутреннего плавания, предназначенных для перевозки опасных грузов по системе Дунай – Майн Рейн Автор: И.И. Махек Регистр Судоходства Украины, г. Киев, Украина Эксплуатация украинских судов по системе ДМР позволяет отечественных судоходных компаниям принять участие в...»

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Л.Н. ГУМИЛЕВА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Астана – 20 Академический календарь на 2014-2015 учебный год № Учебные, контрольные Сроки проведения и иные мероприятия ОСЕННИЙ СЕМЕСТР День знаний 1 сентября 2013 года Теоретическое обучение 01 сентября – 15 декабря 2014 года Рубежный контроль 13 октября – 18 октября 2014 года...»

«CEDAW/C/UKR/7 United Nations Convention on the Elimination Distr.: General of All Forms of Discrimination 19 December 200 against Women Original: Russian ADVANCE UNEDITED VERSION Committee on the Elimination of Discrimination against Women Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Combined sixth and seventh periodic reports of States parties Ukraine* * The present report is being issued...»

«СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ _ ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ) ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СТП 01–2013 Минск БГУИР 2013 УДК 006.037 Р а з р а б о т а л и: А. Т. Доманов, Н. И. Сорока Редакционная коллегия: В. Л. Смирнов Е.Н. Живицкая А. А. Костюкевич А. П. Ткаченко А. Е. Курочкин Д. А. Мельниченко В. И. Кирилов Е. Н. Унучек В. А. Прытков А. М. Ткачук С. Н. Касанин А. А. Петровский А. Г. Черных Ц. С. Шикова С. А. Ганкевич К. Д. Яшин С. М. Лапшин Э. А. Афитов С. И. Сиротко Д. В. Крыжановский О. А. Чумаков Утвержден...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Управления научно-исследовательской деятельности Выпуск 30 Кострома КГУ им. Н. А. Некрасова ББК 72. И7 Печатается по решению редакционно-издательского совета КГУ имени Н. А. Некрасова Редакционная коллегия: В. В. Груздев, Л. А. Исакова, А. Р. Наумов, Н. Б. Харчина (отв. ред.) Управления научноИнформационный бюллетень И741 исследовательской деятельности...»

«Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО) УТВЕРЖДАЮ Первый вице-президент РГО академик РАН Н.С. Касимов «_» _ 2011 г. ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» Москва Проект ТП «Технологии экологического развития» Оглавление Раздел 1. Общие сведения об инициативе по формированию технологической платформы «Технологии экологического развития» Технологическая платформа «Технологии экологического развития». 1. Обоснование...»

«ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Комплект информационных материалов для проведения мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья 2014 ОГБОУ СПО «РМСК» Школа ЗОЖ Материалы к мероприятиям Всемирного Дня здоровья 7.04.2014 ОГБОУ СПО «РМСК» Школа ЗОЖ Материалы к мероприятиям Всемирного Дня здоровья 7.04.2014 Содержание № Тема Адрес ст р Введение 1 http://www.who.int/campaigns/world-health5...»

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Сидоренко А.В. Дальневосточный федеральный университет (филиал г. Находка), Россия Научный руководитель: Заярная И.А. Дальневосточный федеральный университет (филиал г. Находка), Россия ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE Sidorenko A.V. Far-Eastern Federal University(a branch in Nakhodka city), Russia Scientific leader: Zayarnaya I.A. Far-Eastern Federal University(a branch in Nakhodka city), Russia Материал...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/269911969 Мобилизация, изучение и перспективы использования генетических ресурсов рода Phaseolus L. (Mobilization, research and prospects for the use of genetic resources of genus Phaseolus. BOOK · DECEMBER 2014 DOI: 10.13140/2.1.3682.3366 READS 1 AUTHOR: Ivan Russkikh Belarusian State University 20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Ivan Russkikh...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ» VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОНГРЕСС «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ В ХХI ВЕКЕ» СБОРНИК ТРУДОВ 24-25 октября 2014 года, Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24-25 октября 2014 года в Национальном минерально-сырьевом...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МОГО «УХТА» Информационно – методический отдел Отчет о работе МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» за 2014 год Утвержден /О.Г. Ткаченко/ Дата « 20 » января 2015 г. Ухта, 2015 Название Муниципальное учреждение библиотечной системы: «Центральная библиотека МОГО «Ухта» Адрес: 169319, Республика Коми г. Ухта, пр-т Ленина, д. Тел./факс: (8216) 72-74-2 E-mail: cb@ukhta-lib.ru Веб-сайт: www.ukhta-lib.ru Директор: Ольга Григорьевна Ткаченко Содержание...»

«Maнucmеpcmвo oбpсtзoванaяa на-укaPoccuЙcкoЙ Феdеpацuш H оцuoн альн ьtЙ accлelo ваmeльcкaЙ яd epньtЙ унuвepсumеm (MИФII)) Пoлoясениe yслyг 4.2 Мoнитopw{ги изМеpениe Пoлoelceнue o фopмapoваншu фoнdа oцeнoчнtлх cpеdcmв в сMк-ПЛ.8.2-05 HIIЯУMIIФИ УTBЕP.цAIO 201.4t. ПoЛoжЕниЕ СIIСTEMА MEHEД)КMEHTА КАqEСTBА cpedcmвв HИЯУ MИФИ Irолояceнueo фopлlapованua фoнdаoценoчIrblх сМк-ПЛ-8.2-05 Bерсия2.0 201.4r. -/с, flaтa введения: 15 ) сoгЛACoBAIIo Пpедстaвитель pyкoBoДстBa пo кaчестBy' пpopeктoр пo...»

«ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М О СКВЫ Ю ГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИКАЗ г. М осква от № lo w О / Р 0 W S /f t / Об организации и проведении 5-дневных учебных сборов с граж данам и, обучающимися в государственных образовательных организациях ЮгоВосточного окружного управления образования Департамента образования города Москвы, проходящими подготовку по основам военной службы. В соответстви и с требованиям и Ф едерального закона от 28.03.19 № 53-Ф З (ред. от 21.07.2014)...»

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАШКОВ ДОМ» РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Книги для всех, кому нужна авторитетная и актуальная информация по книжному и библиотечному делу В Каталоге представлены книги, имеющиеся в продаже. Издания сгруппированы по тематическим рубрикам. Даются сведения о новинках издательства, а также о книгах, подготовленных к печати Издательство гарантирует наличие исключительных прав на издания. Если вы хотите получать оперативную и подробную информацию о книгах издательства,...»

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУК О ЗЕМЛЕ БЕЛОРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАТЕРИАЛЫ VIII Университетских геологических чтений Минск, Беларусь, 3-4 апреля 2014 г. Часть 2 МИНСК УДК 55(476)(06)+550.81(06) ББК 26.3(4Беи)я431 П78 Редакционная коллегия: В. Н. Губин, В.И. Зуй, О. В. Лукашёв, Н. С. Петрова, А. Ф. Санько (ответственный редактор), Д. Л....»

«2nd International Scientific Conference Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies “Premier” Conference papers June 22, 2013 Stuttgart, Germany 2nd International Scientific Conference “Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development”: Papers of the 1st International Scientific Conference. June 22, 2013, Stuttgart, Germany. 168 p. Edited by Ludwig Siebenberg Technical Editor:...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18/12/2015 № 3231 Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» города Сосновый Бор В целях приведения Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» города Сосновый Бор в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Сосновоборского...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.