WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИНВЕСТ Финанс» Санкт-Петербург 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ Финанс», далее именуемое ...»

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного участника

ООО «БАЛТИНВЕСТ Финанс»

№ 1 от 03 августа 2007 года

от

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Председатель правления

_______________________ И. А. Кирилловых

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЛТИНВЕСТ Финанс»

Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ Финанс», далее именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке ООО «БАЛТИНВЕСТ Финанс».

Наименование Общества на английском языке:

«BALTINVEST Finance» Ltd.

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

1.4. Участником Общества является юридическое лицо по законодательству Российской Федерации:

Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» (внесенное Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц 30.09.2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1027800001570, ИНН 7831001415, КПП 783501001, местонахождение: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6)

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество обладает обособленным имуществом, учитываемом на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности и ответственность, которые предусмотрены законодательством РФ для обществ с ограниченной ответственностью.

1.7. Общество действует на основании Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), действующего законодательства Российской Федерации, а также своих учредительных документов.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных услуг;

- финансово-посредническая деятельность;

- осуществление риэлтерских операций с недвижимостью;

- биржевая, дилерская деятельность;

- юридические и информационно-консультационные услуги;

- организация ломбардов;

- предоставление займов;

- торгово-закупочная;

- купля-продажа, мена и другие операций с векселями и иными ценными бумагами;

- оказание бухгалтерских и управленческих услуг Общество вправе в соответствии с действующим законодательством осуществлять операции с неэмиссионными ценными бумагами.

- иные не запрещенные законом виды деятельности.

2.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии, Общество вправе осуществлять только после получения соответствующей лицензии.

2.4. Внешнеэкономическая деятельность Общества соответствует вышеуказанным видам деятельности и осуществляется в установленном законодательством порядке.

2.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обладает общей правоспособностью и может иметь гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (в том числе и предусмотренных п.п. 2. 2. настоящего Устава)

2.6. Общество вправе не предоставлять сведения, содержащие служебную и коммерческую тайну. Перечень сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал Общества;

- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;

- полученных Обществом доходов;

- иного имущества, приобретенного Обществом по основаниям, соответствующим законодательству.

В связи с участием в образовании имущества Общества, участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе:

- право на участие в управлении делами Общества;

- право на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников Общества;

- право на долю в имуществе Общества в случае его ликвидации (после всех расчетов, установленных законодательством);

- иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли Общества до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера из резервного фонда будут произведены расходы, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении между участниками Общества полученной чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Дата выплат части прибыли участнику Общества определяется решением Общего собрания участников.

3.5. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Размеры, состав, сроки и порядок внесения вкладов в имущество определяются Общим собранием участников большинством в две трети голосов участников.

Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.6. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их Общество

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Права, обязанности и ответственность Общества, возникшие у него в связи с наличием дочерних и зависимых хозяйственных обществ, регулируются Гражданским Кодексом РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей составляется из номинальной стоимости долей его участников и состоит из одной доли.

6.2. 100 % уставного капитала оплачивается учредителем денежными средствами полностью на момент государственной регистрации Общества.

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника Общества составляет:

Размер доли Открытого акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк»

номинальной стоимостью 20 000 (Двадцать тысяч) рублей составляет 100% уставного капитала Общества.

6.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.6. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (п.7.3 Устава);

- принимать участие в распределении прибыли;

- произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и настоящим Уставом;

- выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников, при этом вышедшему участнику в срок до шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, должна быть выплачена действительная стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости (глава 10 Устава);

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

7.2. Участники обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется внутренними документами Общества).

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона.

7.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с документацией Общества.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 10 дней со дня получения соответствующего запроса.

Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в п.1 ст.50 Закона, по месту его нахождения или по месту, являющемуся почтовым адресом Общества.

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

8.1. Трудовой коллектив Общества – граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовых договоров (контрактов).

8.2. Взаимоотношения Трудового коллектива с Генеральным директором Общества, охрана труда, социальное развитие регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовыми договорами (контрактами).

8.3. Права, обязанность, ответственность членов Трудового коллектива Общества, работающих по трудовым договорам (контрактам), устанавливается Правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами (контрактами) и другими локальными нормативными актами.

8.4. Общество обеспечивает членам Трудового коллектива гарантированный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.

8.5. Формы системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

8.6. Участники Общества, участвующие в его деятельности своим трудом, кроме права на долю чистой прибыли, имеют дополнительное право на оплату их труда в соответствии с принятой в Обществе системой оплаты труда.

8.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество осуществляет социальную деятельность в отношении своих работников и членов их семей.

Дополнительные социальные блага (дополнительные отпуска, добровольное медицинское и социальное страхование, меры поощрения и т. п.) Общество устанавливает самостоятельно.

8.8. Общество заботится о повышении квалификации своих работников и с этой целью за счёт собственных средств посылает на обучение специалистов (в том числе за границу).

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества.

Согласия Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

9.2. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях - пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество с указанием цены и других существенных условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через само Общество.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

9.3. При отчуждении доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа, требуется согласие всех участников Общества.

9.4. Уступка (отчуждение) доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной Законом и настоящим Уставом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) представлением доказательств такой уступки.

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

9.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля в уставном капитале Общества подлежит разделу между ними.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Общество вправе приобретать долю (часть доли) участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

Доля, перешедшая к Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также связанные с продажей доли изменения в учредительные документы Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе. В случае выхода из Общества, участник Общества обязан направить извещение об этом всем участникам Общества.

10.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

10.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

10.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее – «Общее собрание участников» или «Собрание»);

Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).

11.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

11.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

11.2.3. внесение изменений в Учредительный договор;

11.2.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;

11.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

11.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

11.2.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

11.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.2.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе п.1 ст.5;

ст.22; ч.2 ст.24; п.2 ст.25; ст.27; п.2 ст.32; посл. абз. п.4 ст.35; п.3 ст.45; п.3 ст.46; ст.48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

11.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее, чем через два месяца, и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы Общества.

11.4. Все иные собрания являются внеочередными.

11.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

11.4.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.4.4. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

11.5. Общее собрание участников проводится по месту, определенному Генеральным директором в порядке подготовки к проведению Общего собрания.

11.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяются в соответствии с п.3 ст.36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие Собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

11.7. В случае нарушения установленного ст.36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

11.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором.

Общее собрание участников, созванное Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

11.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п.п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

11.11. Решения по вопросам, указанным в п.п.11.2.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения принимаются всеми участниками Общества единогласно по вопросам, указанным в п.п. 11.2.3 и 11.2.11 настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом.

Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания участников, принимается простым большинством от общего числа голосов участников Общества.

11.12. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

11.13. В случае если в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34-38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

11.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

11.14.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников сроком на один год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

11.14.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

11.14.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной действующим законодательством.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

11.14.4. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

12. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. В случае увеличения числа Участников Общества до 15 и более, в Обществе в обязательном порядке избирается Ревизор Общества.

12.2. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором Общества и Участниками Общества.

12.3. Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников Общества на три года.

12.4. Порядок работы Ревизора определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и Участниками Общества.

12.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.5. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет Общества.

12.7. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.8. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.9. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и иными правовыми актами.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленные порядке изменения и дополнения;

решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы Общих собраний Участников Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Генерального директора Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

13.3. Общество обеспечивает Участникам доступ к документам, предусмотренным п. 13.1. настоящего Устава. По требованию Участника Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и третьих лиц, Общество обязано предоставить им за плату копии документов, предусмотренных п. 13.1. настоящего Устава.

13.4. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, не могут совершаться без согласия Общего собрания Участников Общества. Такая сделка заключается в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

14.3. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества, или в случаях, предусмотренных Законом, по решению суда.

В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

15.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации Общества, в том числе в случае признания его банкротом, регламентируется действующим законодательством.




Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Роспотребнадзора по Воронежской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ» Воронеж 2014 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в 2013 году» Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской...»

«Теория и расчеты эффектов сольватации в бинарных смесях растворителей М.В. Базилевский, А.В. Одиноков Характерным признаком эффектов сольватации в бинарных смесях полярного и неполярного растворителей является неоднородность состава среды. Она проявляется как накопление полярной компоненты растворителя в ближайшем окружении растворенных полярных или заряженных молекулярных систем. Для последовательного описания сопутствующих эффектов в рамках континуальной теории диэлектрической среды необходим...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ УТВЕРЖДЕН Постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 7 апреля 2015 года № 4 Отчёт о результатах контрольного мероприятия Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных Сегежскому городскому поселению на воинские захоронения в 2013 году. Основание проведения контрольного мероприятия: Постановление Законодательного Собрания...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) 23 September 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Двенадцатая сессия Пункт 7 повестки дня ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПАЛЕСТИНЕ И НА ДРУГИХ ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ Доклад Миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе Резюме Настоящий документ представляет собой предварительно переведенный текст и содержит лишь резюме....»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, № 01, октябрь 2012 г. ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ _ по международным вопросам в ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ области карантина растений В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ декабрь 140150, Московская обл., Раменский район, пос. Быково-2, ул. Пограничная, 32 тел./факс 8 (499) 271-38-24 8 (495) 223-72-41 http://www.vniikr.ru Содержание выпуска: ВТО:...»

«Cities on the Move: Joensuu & Petrozavodsk Региональный маркетинг, стратегическое планирование и развитие бизнес-консультирования в городах Йоэнсуу и Петрозаводск Имидж региона Йоэнсуу в Петрозаводске и оценка развития контактов между городами Аналитический центр «Перспектива» г.Петрозаводск, июнь 2007 года ОГЛАВЛЕНИЕ Стр.ВВЕДЕНИЕ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА 4 ОБЩАЯ ОЦЕНКА КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ ПЕТРОЗАВОДСКА И ФИНЛЯНДИИ Объем контактов 4 Динамика контактов Содержание контактов 7...»

«ISSN 2073 Российская академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XXVIII Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXVIII ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: Балабанов В.С., д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Российская ака демия предпринимательства (гл. редактор) Бачишин...»

«Гранты, конкурсы 28.02.2013 1. Конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2013 года в области науки и техники В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 544, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской...»

«Цитаты, положенные в основу заданий части С (по сборнику типовых экзаменационных вариантов под редакцией И.П.Цыбулько/ 2013) № те Высказывание Автор высказывания мы «В языке есть. слова. В языке есть. грамматика. Это – те способы, которыми Лев Васильевич Успенский язык пользуется, чтобы строить предложения». «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь Лев Васильевич Успенский 2 поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение». «Точность слова является...»

«В.П. Берков, А.В. Беркова и О.В. Беркова Ц ЗЕ КАК МЫ ЖИВЁМ ПОСОБИЕ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК РА ОБ Санкт Петербург «Златоуст» Берков В.П., Беркова А.В., Беркова О.В. Как мы живём. Пособие по страноведению для изучаю щих русский язык. — СПб: Златоуст, 2002. — 116 с. Ц Зав. редакцией: к.ф.н. А.В. Голубева Редактор: И.В. Евстратова Корректор: А.В. Аверина Оригинал макет: Л.О. Пащук ЗЕ Фото: ИТАР ТАСС Обложка: А.В. Двоеглазов На стр. 83 использована иллюстрация художника Ю. Дырина...»

«Порядок совершения таможенных оПераций При Перемещении товаров таможенного союза через таможенную границу ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенную территорию таможенного союза При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза предусмотрено последовательное совершение таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Таможенного союза и перемещением в соответствии с таможенной процедурой транзита до таможенного органа, в котором будет осуществляться их...»

«TARTU R I I K L I K LIKOOL BIBLIOGRAAFIA ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОГРАФИЯ T A R T U 197 TARTU RIIKLIK L I K O O L BIBLIOGRAAFIA ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Б И Б Л И О Г РА Ф И Я Т А РТ У С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ЗА 1975 г. ТАРТУ 19 TARTU RIIKLIK LIKOOL TEADUSLIK RAAMATUKOGU TARTU RIIKLIK LIKOOL 1975. a. ILMUNUD TDE BIBLIOGRAAFIA TARTU 1978 R edaktsioon...»

«Дума городского округа Самара Сборник работ по итогам конкурса литературоведческих работ «Самара – эхо России» Работы лауреатов литературоведческого конкурса среди школьников и молодежи в возрасте до 25 лет, проводимого Думой городского округа Самара, Департаментом образования Администрации городского округа Самара и Самарской областной писательской организацией Самара Самара — эхо России: Информационный сборник. — Самара, 2013. — 232 с. В информационном сборнике, подготовленном аппаратом Думы...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса котировок № 40-15/А на поставку мобильного здания для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от 13.08.2015) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: zakupka@sfu-kras.ru; контактный телефон: +7 (391) 206-20-35...»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 17 30.05.2014 г. Киров Беляева Н.В.Председательствующий: Троян Г.В. Члены правлеМальков Н.В. ния: Юдинцева Н.Г. Кривошеина Т.Н. Петухова Г.И. Вычегжанин А.В. отпуск Отсутствовали: Никонова М.Л. по вопросам электроэнергетики Владимиров Д.Ю. по вопросам электроэнергетики Трегубова Т.А. Секретарь: Калина Н.В., Ивонина З.Л., УполномоченНовикова Ж.А., Кулешова И.Ю., ные по...»

«         ЖУРНАЛ  |  ОЛЬГА ДАНИЛОВА  | АРКАНЫ  4D   МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА    Арканы Любви   БЛОК 1 АРКАНЫ/ НУМЕРАЦИЯ/ КАК ПОСЧИТАТЬ Аркан – это символическое изображение, которое используется в колодах карт Таро. Колода Таро состоит из 78 карт. Арканы традиционно связывают с «тайным знанием», дошедшим до нас из Древнего Египта и описанным в Священной Книге Тота. Карты типичной колоды Таро делятся на две группы: старшие Арканы (козыри, 22 карты) и младшие Арканы (четыре масти, 56 карт, по 14 карт...»

«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан ОТЧЁТ по выполнению «Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения» на 2013 – 2018 годы» Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Стерлитамакский психоневрологический интернат.-2014Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения Пункт 1.1. Анализ результатов работы...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19)RU (11)2392919 (13)C1 (51) МПК A61H33/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (12) Статус: по данным на 27.01.2015 прекратил действие, но может быть восстановлен Пошлина: учтена за 5 год с 01.04.2013 по 31.03.2014 (21), (22) Заявка: 2009111572/14, 31.03.2009 (72) Автор(ы): (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Князева Татьяна 31.03.2009 Александровна (RU), Никифорова Татьяна...»

«Заседание Учёного совета 05.07.2007 года (Протокол № 12) Вопрос повестки дня Докладчик Решение по вопросу 1. Отчет о работе Ученого совета Председатель Ученого 1. Утвердить отчет о работе Ученого совета в 2006-2007 за 2006-2007 учебный год совета, директор, учебном году. д.пед.н. Анищенко В.А.2. О проекте плана работы Председатель Ученого 1. Принять проект за основу. Ученого совета на 2007-2008 совета, директор, 2. Членам Ученого совета рассмотреть проект плана и учебный год д.пед.н. Анищенко...»

«Евгений Деменок ИЛЬФ, ПЕТРОВ И БУРЛЮК. судьбой мне, нам с Марусей, написано было встречать милых хороших достойных людей. Давид Бурлюк «Отец российского футуризма», художник, поэт, оратор, актёр и шоумен Давид Давидович Бурлюк прожил долгую, яркую и насыщенную жизнь. За восемьдесят пять лет он написал около двадцати тысяч картин, которые были показаны на более чем семидесяти персональных выставках (групповые сложно даже сосчитать), написал сотни статей и стихотворений и сделал себе имя в трёх...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.